新加坡最大宗30亿新元洗钱案的最后两名被告：塞浦路斯籍的王德海（35岁）被判坐牢16个月；瓦努阿图籍的苏剑锋（36岁）被判坐牢17个月。

被告王德海认罪 判监16个月

在非法线上赌博生意中，从领月薪职员一路晋升到可领利润分成的掮客，数年内赚取超过1638万新元的被告王德海于6月7日在庭上认罪，被判坐牢16个月，约4920万新元资产在判决后被充公，他是第九名被判刑的被告。

王德海共面对两项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令和四项抵触雇佣外来人力法令的控状。他在6月7日于国家法院认罪一项，余项由法官纳入考量。

国家法院法官表示，王德海认罪的洗钱控状涉及230万新元，加上纳入考量的其他控状，涉案洗钱金额高达约2500万新元。由于案件涉及跨国因素，且被告在调查过程中多次改变说辞，影响新加坡作为国际金融枢纽的声誉，法官认为需要严惩以起到阻吓作用。

警方共起获王德海及其妻子苏彩凰名下总值约5400万新元的资产，包括现金、房地产、轿车、加密货币和奢侈品等；其中约九成，即4926万新元的资产在案子下判后被充公。

王德海的非法赌博生意经历

▪ 2012年：王德海参与菲律宾非法线上赌博生意，从领月薪的客服人员做起；

▪ 2014年：升为掮客，可获得3%的利润分成；

▪ 2016年：总收入达到8000万人民币（约1500万新元）；

▪ 2022年：退出生意，得到一笔800万港币（约138万新元）的酬劳。

2018年，为了让孩子在新加坡求学，王德海与家人移居本地。2023年8月15日，警方在逮捕王德海时，从他的行李箱中搜出229万9950新元现金。调查显示，王德海将非法线上赌博的所得转移到新加坡，因此有理由相信，这笔钱与赃款有关。

王德海无法合理解释这笔现金的来源，并且在调查过程中多次改口。最初，他声称行李箱是妻子的，但在警员要求他妻子打开箱子时，他才承认行李箱是他的。在录口供时，他又称这笔钱是他出售加密货币所得，或来自被通缉的苏永灿，或赌博所得；后来又改口称，这笔钱全部是苏永灿售卖加密货币后借给他的。

辩方律师求情称，王德海在被捕前的五年间过着平淡生活，已不再参与非法赌博生意。然而，法官认为王德海与他人串谋多次虚假申报，多年在本地的生活建立在不断欺骗当局的基础上，法官不认同“生活平淡”的说法。

控方指出，其他被告苏海金、陈清远、王水明、张瑞金和林宝英涉及的洗钱数额介于100万新元至130万新元，王德海涉款230万新元，要求刑罚重于其他被告，因此要求法官判他坐牢16至17个月。最终法官判处他16个月监禁，认为这一刑罚恰当。

最后一名被告苏剑锋 判监17个月

最后一名被判刑的被告苏剑锋被判处17个月监禁，约1亿7890万新元资产被充公；这也是本案刑期最长的被告。

苏剑锋共面对14项控状，包括四项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令、八项伪造文件意图欺骗及两项抵触雇佣外来人力法令。他在6月6日对其中两项认罪，其他控状由法官在6月10日判决时一并考虑。

警方起获了苏剑锋和他妻子陈秋燕名下总值约1亿8700万新元的资产，包括现金、房地产、加密货币和轿车等，其中约95%的资产被充公。

苏剑锋案情回顾

苏剑锋于2013年前后，在一名台湾籍男子的邀请下加入非法线上赌博生意，主要经营各种在线赌博网站，让赌客用手机通过网页下注，客户群体主要来自中国大陆。他在马来西亚吉隆坡和菲律宾马尼拉负责经营赌博网站和管理工作人员，并为赌博网站打广告。

后来，为了让孩子在新加坡求学，苏剑锋安排孩子于2019年8月到新加坡生活，自己则在2020年8月移居新加坡。

2023年8月15日，警方在武吉知马3道的高级住宅区逮捕苏剑锋，从他的保险箱中搜出55万零903新元现金，这笔钱均为非法线上赌博的赃款。此外，苏剑锋的马来亚银行账户在2020年12月从一家名为Tuo Xin You Limited的公司接收了两笔款项，分别为102万9970新元和96万9970新元。

2021年3月，银行要求苏剑锋解释这些款项的来源时，他提交伪造的房地产出售合约，声称以485万新元出售了在迪拜的一个公寓单位，但未注明货币单位。调查显示，苏剑锋指示一个叫“苏晓波”的人伪造上述合约以欺骗银行，掩盖这些钱的真正来源。

随着苏剑锋被治罪，涉及30亿新元洗钱案的10名被告皆已被判刑。这10人的起获资产超过10亿新元，其中超过9亿新元资产被充公。

警方表示，目前扣押或发出禁止处置令的资产超过30亿新元，这些资产不仅来自被控上法庭的10名被告，还包括因涉案正在接受调查的17人，新加坡警方表示将会继续追查17名相关人士。

去年8月，新加坡警方侦破这起涉案金额超过30亿新元的洗钱案，共有九男一女被控。

《海峡星期天刊》报道称，当局现将注意力转向逃离新加坡的17名涉案人士及其他促成洗钱案的参与者。警方积极与外国执法机构合作，其中两人——苏永灿（33岁）和王火强（29岁）已被国际刑警组织发出红色通缉令。他们分别是被告王德海的姐夫和堂兄弟。

新加坡商业事务局（CAD）的可疑交易报告办公室（STRO）与外国同行共享信息，警方将调查那些帮助10名外国人及其同伙注册空壳公司的个人，以及与被告合谋造假资产来源的人。未能报告可疑交易的个人，包括房地产公司员工，也将接受调查。

自2023年8月起，警方已向近60名房地产经纪人问话，他们涉嫌参与与本案有关的207处房产的销售或租赁。同时，MAS将审查与10名被告及其同伙存款有关的金融机构。MAS发言人表示，监管机构正对涉及该案的金融机构进行详细的监督审查和检查。

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