新加坡近期最大宗洗黑钱案的涉及资产进一步增至24亿新元，据报道，新加坡的银行正在提高警惕，加强审查那些原籍中国但拥有其他国籍的客户。

新加坡警察部队最近发布了一则公告，表示警方正在采取进一步行动来处理本地最大的起洗黑钱案。这起案件涉及海外组织诈骗和网络赌博等非法活动，并清洗犯罪所得的外籍人士。警方目前已起获总价值超过24亿新元的资产，并发出禁止处置令。

公告指出，警方已扣押银行户头里超过11亿2700万元存款、现金超过7600万新元（包括外币）、68根金条、294个名牌包、164只名表、546件珠宝、超过3800万新元的加密货币，以及204台电子设备。此外，警方也针对110个房地产和62辆车发出禁止处置令，总值超过12亿4200万新元，以及多件饰品和酒。

警方调查仍在进行中，除了先前被拘捕的10名主要嫌犯，有12人协助调查，8人遭到通缉。10名主嫌据信以电信诈骗、洗钱等方式获得巨额财富，并过着奢华的生活。他们全都是中国人，但其中多人有双重国籍或同时持有多国护照，共同的特点让新加坡多家银行对类似状况的中国客户提高警觉。

有知情人士指出，持有投资护照的中国籍客户若要开户和交易，也面临着更严格的审查。至少一家国际银行已经关闭了一些拥有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其，以及瓦努阿图等公民身份的客户的户头，其他银行则开始评估是否接受拥有同样背景的客户的新资金。

新加坡至少有10家本地和国际银行卷入了这起备受瞩目的洗钱案中，其中一名洗钱案的嫌疑人在瑞士信贷和瑞士宝盛集团（Julius Baer）的户头共有1亿2500万新元。这名嫌犯也在花旗银行、华侨银行和大华银行开户，或通过名下公司向银行贷款。

花旗集团、华侨银行和大华银行表示，正在与有关当局合作，致力打击洗钱活动。大华银行的发言人表示，银行全力确保遵守监管要求，并与新加坡金融管理局和执法机构密切合作。星展银行发言人回应时则指出，新加坡的监管制度规定，所有银行都有义务按照高标准管理洗黑钱风险，但没有规定银行仅仅因客户持有某地护照就拒绝提供服务。“无论是新客户还是现有客户，必须先存在其他风险因素，才有理由怀疑。”

新加坡金融管理局曾在8月30日发出一份通知信给本地金融机构的合规主管，要求他们审查从2020年初开始，与洗黑钱案件有关人士的不寻常或可疑交易。

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