新加坡财政部 (MOF) 和新加坡会计与企业管理局 (ACRA) 提出了一项新的企业服务提供商 (CSP) 法案，以加强企业服务提供商行业的监管制度，并对1967年公司法和2005年有限责任合伙人法进行立法修订，旨在提高公司和有限责任合伙企业实益所有权的透明度。并且邀请公众于2024年3月12日至25日期间就建议提供反馈。

主要提案旨在：

1.加强CSP行业的监管制度，具体措施包括：

a.要求在新加坡境内和境外提供企业服务业务的所有商业实体向ACRA注册；

b.针对违反监测和预防洗钱、大规模杀伤性武器的扩散和恐怖主义融资义务的注册CSP及其高级管理人员，一经定罪，最高可处以10万新元的罚款；

2.打击代理董事安排的滥用，具体措施为禁止任何人以业务方式担任代理董事，除非他们的任命是由注册CSP安排的，并且已被注册CSP评估为适当人选；

3.提高公司透明度，具体措施为要求名义董事和股东披露其名义身份及提名人的身份给ACRA，并加大对违反可登记控制人登记册、名义董事登记册和名义股东登记册义务的处罚力度，从而提高公司透明度。

拟议修正案

企业服务供应商法案（Corporate Service Providers (CSP) Bill,CPS法案）以及公司和有限责任合伙企业（杂项修正案）(CLLPMA) 法案将引入以下关键变更：

1.要求所有在新加坡境内或从新加坡从事提供企业服务业务的商业实体向ACRA注册为注册CSP；

2.要求所有注册的CSP遵守义务，包括反洗钱、打击资助恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散的义务（AML/CFT/PF义务）；

3.对注册CSP及其高级管理层违反AML/CFT/PF义务的行为处以罚款；

4.禁止任何人以业务方式担任名义董事，除非任命是由注册CSP安排的，并且已被注册CSP评估为适当人选；

5.要求提名董事和股东根据CLLPMA向ACRA披露其提名人身份及其提名人的身份；和

6.增加与CLLPMA规定的可登记控制人登记册、名义董事登记册和名义股东登记册相关的罚款。

公众可以在REACH咨询平台（https://www.reach.gov.sg/）和财政部网站（https://www.mof.gov.sg/news-publications/public-consultations）上获取新的CSP法案和《公司和有限责任合伙公司（杂项修正）法案》的公开咨询文件。

有兴趣的各方可以通过FormSG

（https://form.gov.sg/65d5ab6d108cf8e3fd1ae35e）提交评论。

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