新加坡30亿新元洗钱案被告苏海金4月4日认罪后被判入狱14个月，是继苏文强后第二个被治罪的被告。

现为塞浦路斯籍的苏海金（41岁）面临14项控状，包括拒捕、抵触贪污、贩毒、伪造文件、欺骗、抵触雇佣外来人力法令等罪名。在国家法院，苏海金承认了其中三项控状，其余的控状将由法官在判决时纳入考量。

新加坡警方去年8月15日进行了大规模逮捕行动，共逮捕了10名涉案被告，其中，苏海金在逮捕过程中受伤。他涉案资产总值约1亿7000万新元，包括现金、房产和汽车等。苏海金的律师称他愿意交出大部分被缴获资产，并且在调查期间积极合作。

调查揭示，苏海金利用他在Yihao Cyber科技公司总裁的职位获得了就业准证，并以该公司的名义开设银行账户。他从非法赌博活动中获得大量赃款，并与代理公司LW Business Consultancy Pte Ltd的董事王俊杰（译音）共谋，利用公司的名义伪造2019年至2021年财年的财务报表，以欺骗新加坡国内税务局（IRAS）和人力部（MOM），夸大公司收入的应收账款。

在2021年1月至10月期间，苏海金以Yihao Cyber科技公司的名义开设的银行账户共接收了约239万6943新元，这些款项来自一家涉及非法远程赌博活动的海外公司。随后，该银行账户在2022年关闭。然而，同年4月和5月，苏海金又利用该公司名义开设了另外两个银行账户，并将之前关闭账户所收到的部分款项分别存入其中，分别约为43万8947新元和99万9920新元。

调查还发现，这门赌博生意以外国赌客为主，苏海金手机中的信息显示他牵涉其中，而他也无法合理地解释有关资金来源，只称这是公司收入。实际上，该公司与第三方签署的商业合约是伪造的，在本地没有聘用任何信息技术人员，因此有理由相信这笔钱是赃款。

Yihao Cyber科技公司成立于2017年，主要从事软件开发等业务。然而，该公司在新加坡并未开展任何合法业务，也没有提供任何产品或服务；其注册地址的办公室也由其他公司所有，苏海金只是利用该地址接收信件。

法官考虑到案件涉及跨国洗钱，必须衡量维护新加坡作为国际金融枢纽的名誉和阻吓效应。经过聆听控辩双方的陈词后，法官判决苏海金犯有两项洗钱罪，分别判处6个月和13个月的监禁；拒捕罪名则判处一个月监禁。其中，13个月和1个月的监禁将分开执行，而6个月的监禁将与之同时执行，总刑期为14个月。此外，苏海金逾1亿6500万新元的涉案资产也被充公。

新加坡30亿新元洗钱案中首个被判刑的苏文强被判监13个月，其涉案资产也被充公。

其他被告案件仍在审前阶段。

苏文强和苏海金在服刑期满后，将按照所持护照的国籍被遣送到相关国家。新加坡移民与关卡局的发言人表示，对于在新加坡被定罪的外国人，刑满后将被驱逐出境，并根据其持有的有效护照国籍被遣返回国，而且不得再次进入新加坡。

调查显示，苏文强（32岁）持有中国、柬埔寨和瓦努阿图三个国家的护照；而控方早前也指出苏海金（41岁）持有五本不同国家的护照，其中柬埔寨和土耳其的护照未被起获。辩护律师表示，苏海金除了持有塞浦路斯（Cyprus）护照外，由于他三四年前放弃了中国国籍，因此中国护照无效，而圣卢西亚（Saint Lucia）护照也已被取消。

虽然苏文强和苏海金因认罪被分别判处13个月和14个月监禁，但是如果他们在监狱表现良好，可获得三分之一刑期缩短，因此有望分别在5月初和5月底获释。

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