新加坡最大宗30亿新元洗钱案中，被告苏宝林（42岁）认罪后被判坐牢14个月，成为洗钱案中第四名被判刑的被告。警方从他处起获的资产约为1亿新元，其中约6500万新元被充公。另一位涉案的被告张瑞金（45岁）也已认罪，被判坐牢15个月。截至目前，洗钱案中已有五人被判刑，张瑞金的刑期是目前最长的。

苏宝林面临13项控罪，包括伪造文件、抵触宣誓与声明法令、抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令、抵触雇用外来劳工法令以及拒绝在警方口供书上签名等。他在4月29日承认其中三项，余下的控罪由法官在判决时考虑。

苏宝林和其他九名涉案人员于去年8月15日在警方的大规模逮捕行动中被捕，第二天被控后都未获保释。

新加坡警方起获的苏宝林资产总值约为1亿新元，包括现金、车辆、奢侈品和房产等，其中约九成资产（总值超过6482万6459新元）在案件判决后被充公，苏宝林被充公的资产包括：

● 价值约2247万5524新元的苏宝林、公司或妻子名下的13个户头存款；

● 价值约87万7231新元的新加坡和不同国家货币(现金)；

● 价值约246万零939新元的加密货币；

● 出售六辆轿车（劳斯莱斯幻影、宾利、法拉利等）所得，价值约309万4000新元；

● 价值约452万9248新元的珠宝、手表和名牌包；

● 价值约78万5300新元的苏宝林名下包括圣淘沙高球俱乐部的两个乡村俱乐部会员；

● 财政部会计署收到的捐款退款、租金收入等价值约27万3818新元；

● 价值约3033万零400新元的苏宝林、公司或妻子名下、位于格兰芝路和乌节路等七处房产；以及

● 482瓶酒。

根据调查，2023年8月15日，新加坡警方在苏宝林位于那森路的住宅单位搜获约77万7220新元现金。苏宝林最初声称这些现金是从中国购买加密货币并在新加坡套现所得，后来又称是从马来西亚云顶赌场赢得。然而，他的说法前后不一，无法合理解释资金来源。

此外，他还在2023年1月左右用约33万2281新元购买了丰田埃尔法混合动力汽车（Alphard Hybrid）。

调查显示，苏宝林从2019年至2023年期间与其他海外人士共同经营和管理三个名为“Baiyingtiyu”、“Itaubet”和“威尼斯人”的线上赌博网站，赚取约400万泰达币（加密货币USDT，约500万至600万新元）。

他与另外两人还持有四个不同的加密货币钱包，通过这些钱包进行资金转账。其中一人在套现电子钱包中的泰达币后，在2023年8月3日携带46万3243新元现金的黑色行李袋交给了苏宝林。

因此，控方有理由相信上述两笔款项中，至少部分是来自非法线上赌博的赃款。

此外，苏宝林还作为新宝投资控股（Xinbao Investments Holdings Pte Ltd）的董事和股东，与男子王俊杰（译音）共谋，向新加坡国内税务局（IRAS）谎报公司的财年盈利。实际上，该公司在2020年没有任何业务活动，尽管从2021年开始投资了一些公司，但盈利被夸大。苏宝林制造公司盈利的假象是为了提高他与家人申请成为新加坡永久居民的机会，但最终未获批准。

苏宝林自愿上交大部分资产，并选择尽早认罪，请求法官判处12个月三周监禁。新加坡国家法院法官欧阳德良最终判处苏宝林14个月监禁。这意味着苏宝林若在监狱表现良好，刑期可缩短三分之一，预计将于5月底获释。

被告张瑞金认罪后被判监15个月

中国籍的张瑞金共面对四项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令以及四项使用伪造文件的罪名，他在4月30日认罪其中三项，余下的控罪由法官在判决时考虑。张瑞金被起获的资产总值约为1亿3100万新元，包括现金、房产、车辆和加密货币等。案件判决后，约九成的资产被要求充公。被充公的资产中，包括他和母亲各自单独持有的两栋位于圣淘沙珍珠岛价值1550万新元和1600万新元的洋房，其他的被充公的资产还包括现金存款等。

调查显示，张瑞金持就业准证进入新加坡，他的联昌国际银行账户在2020年7月至10月期间共接收了1亿3817万9100港元（约2400万新元）的款项。在银行要求他证明资金来源时，他向银行提交了一份关于澳门房地产买卖的伪造文件。此外，他的银行账户在2020年7月21日和10月12日，分别收到一家香港公司转账的750万港元（约130万2000新元）和561万元港元（约97万4000新元）。同样，在银行要求他证明资金来源时，他提交了一份虚假的贷款协议，声称有人同意向他借款750万港元。实际上，这两份文件都是伪造的，而且张瑞金并不认识所谓的卖家和借款人。调查揭示，这笔款项经由中国转账至香港，再从香港汇款到新加坡，至少部分可能属于非法所得。

控方表示，张瑞金的犯罪行为涉及跨国因素，情况复杂。为维护新加坡的法律声誉，建议法官判处他14至16个月监禁。

被告律师为张瑞金求情，称他认罪并自愿上交大部分资产，这些资产价值近1亿1800万新元，并且配合警方调查。因此，请求法庭判处他不超过14个月监禁。

除了张瑞金外，其他九名被告于2023年8月15日被警方逮捕，并于隔日被控上法庭。目前，其中四人仍在审前阶段，另一名被告的案件展期至5月14日。

洗钱案中的另外四名被告苏文强（32岁）、苏海金（41岁）、王宝森（32岁）和苏宝林（42岁），已在4月先后认罪。首个认罪的苏文强被判坐牢13个月，苏海金、王宝森则分别被判坐牢14个月和13个月，苏宝林被判监14个月。

另一名被告王水明（43岁）的案件展期至5月14日让他认罪，其余四人陈清远、王德海、苏剑锋和林宝英的案件仍处在审前会议阶段。

在五名已认罪被判刑的被告中，苏海金保留了约900万新元的资产，苏宝林取回了约700万新元的资产，而张瑞金则保留了最多的1300万新元资产。另外两名被告苏文强和王宝森名下的600万元和800万元资产则全部被充公。

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