新加坡资讯
【新加坡30亿新元洗钱案】被告张瑞金遣送柬埔寨后再被驱逐
发布时间:26/July 2024

 

30亿元洗钱案的被告张瑞金在新加坡刑满后被遣送至柬埔寨,随后被柬埔寨当局驱逐出境。

 

柬埔寨移民局于7月17日在脸书发布消息称,当局于7月16日收到消息,一名中国人在新加坡因洗钱罪被判入狱,刑满后被遣送至柬埔寨。经过调查,柬埔寨副首相洪马尼与移民局找到了张瑞金,并在当天将其驱逐出境。

 

柬埔寨移民局并未透露张瑞金的去向,但贴文提到他持有圣基茨和尼维斯护照。

 

据报道,张瑞金在洗钱案中被查获的资产总值约1亿3100万新元。认罪后,他被判监禁15个月。6月15日刑满后,他被遣送至柬埔寨。

摄图网_500486746_银行账户数据保护(非企业商用).jpg

 

被告苏宝林圣淘沙地皮逾2000万元脱售

市场消息称,涉及30亿元洗钱案的更多房地产已经成功出售,其中包括升涛湾的一块地段以超过2000万元售出。

 

洗钱案的被告苏宝林因拖欠华侨银行超过2000万元的房贷、信用卡债务及利息,法庭因此允许银行变卖他在升涛湾海洋通道69号的地皮。据了解,这块地段已通过私下协议找到买家,并于7月17日签署了选购权书。该地段曾在今年4月和5月进行公开拍卖,但均未成功售出。4月的拍卖中只有一个2000万元的出价,但因低于2710万元的指标价被华侨银行拒绝。5月的拍卖则未收到任何标价。华侨银行发言人表示:“我们已经通过私下协议方式接受了对海洋路69号地皮的出价。交易完成后,我们将收回所有逾期贷款。”

 

此外,星展银行早前接受了一批共13间涉案抵押店屋的要约。据了解,星展银行手头上还有另一批少于13间的店屋待售,其中位于直落亚逸182号的店屋已经成功脱售。根据市区重建局房地产资讯系统买卖禁令(caveat)资料,这间1429平方英尺999年的店屋以1650万元在5月完成交易。

 

被告王德海曾持有的豪华私人公寓The Marq在市场上求售,据了解,该单位已找到买主。这个6300平方英尺的单位求售时的指示价为2500万元。此外,与洗钱案有关联的格美华庭(Gramercy Park)的四个单位也曾获得要约,但因价格未能达成一致而未有交易,目前的指标价仍在680万元至905万元之间。

 

新加坡于去年8月15日侦破本地最大规模洗钱案,涉案的九男一女落网后已先后被定罪。截至今年6月,新加坡政府已充公他们约9亿4400万新元的非法资产,占他们被缴获10亿新元资产的逾九成。警方在过程中共扣查207个房地产,10名被告持有超过60个各类型房地产,总值估计超过3亿7500万新元。

 

市场人士认为,充公房地产流入市场的影响预料不大。尽管市场疲弱,但由于这些资产大多为稀有的豪宅和店屋,它们拥有自身的价格走势,不一定跟随市场价格变化。此外,接管人一般不会一次性推出所有解冻的房地产,所带来的供需平衡影响极微。

摄图网_501350600_金融金钱犯罪(非企业商用).jpg

 

金阁顿(GolddenGroup)成立于花园城市新加坡,专业服务高净值家族和专业金融机构。主打业务有新加坡家族办公室/家族基金设立,私募基金(VCC及子基金)备案,PPLI,境外资产管理,新加坡移民,和境外保单,是您新加坡一站式的家族管家。金阁顿,为您的下一代继续服务。

 

wwew (20).jpg


 

 


文章推荐
  • ·捷星亚洲将在7月31日结束营业 乘客须注意航班变动与退款安排

    总部位于新加坡的廉价航空公司捷星亚洲(Jetstar Asia)6月11日宣布,将于7月31日正式停航并结束营业,停止旗......
  • ·【新加坡DTSP监管新规】数字代币服务提供商牌照申请(下)

    注:本文未经金阁顿授权禁止转载,否则将视为侵权,我们将采取法律措施维护权益。在上一篇文章中,我们已为大家系统介绍了新加坡......
  • ·制止劝诱游说他人申请破产 新加坡政府拟修法防债务偿还计划被滥用

    新加坡律政部日前宣布,拟对《破产、重组和解散法》(Insolvency, Restructuring and Disso......
  • ·【新加坡DTSP监管新规】数字代币服务提供商牌照申请(上)

    注:本文未经金阁顿授权禁止转载,否则将视为侵权,我们将采取法律措施维护权益。2024年10月4日,新加坡金融管理局(MA......
  • ·新加坡贸工部与关税局提醒贸易商 准确申报原产国

    新加坡贸工部和新加坡关税局6月9日发布联合文告,说明关于准确申报“原产国/地区”事宜,并透露新加坡关税局已发通告提醒所有......
  • ·金阁顿专业金融类海外培训线路火热报名中

    注:本文未经金阁顿授权禁止转载,否则将视为侵权,我们将采取法律措施维护权益。金阁顿(新加坡)在针对高净值企业家量身打造并......
  • 如果您有任何关于新加坡家族办公室,家族基金,财富管理的疑问,可以通过电话或邮件与我们联系。
    联系我们
    关于金阁顿集团
    金阁顿集团(英文简称:Goldden)(新加坡)成立于花园城市新加坡,专注于为超高净值客户或家庭提供全方位、一站式家族管理服务的公司。
    联系我们
    info@golddengroup.com
    152 Beach Road,#20-01,Gateway East,189721

    官方微信公众号

    客服咨询

    Copyright © 2019.Company name All rights reserved. 沪ICP备2022003328号-1