新加坡规模最大的洗钱案有了最新进展，根据新加坡警察部队8月14日晚间发布的声明，三名年龄介于26岁至41岁的男子，涉嫌涉及洗钱、伪造文件和妨碍司法公正等多项罪名，于8月15日被控上法庭。

第一名被告王启明，26岁，中国籍，案发时是花旗银行的客户经理，其服务的客户包括此次洗钱案中的罪犯苏宝林和王水明。调查显示，王启明在2020年12月教唆苏宝林签署虚假的贷款协议，以欺骗另一家银行，隐瞒苏宝林账户中的资金来源。他还被指控在同年12月15日代表苏宝林收取了48万1678新元现金，但无法明确说明资金来源。

此外，王启明在2021年2月16日至8月23日期间，涉嫌向花旗银行提交或伪造贷款协议和多份汇款单据，以证明存入多个账户的329万9920新元资金来源。同年4月19日至25日期间，王启明伪造了一份贷款文件，试图欺骗银行，以便将3月29日的99万9980新元存入王水明的账户。

他还被指在2021年10月12日删除WhatsApp对话记录，妨碍司法公正；以及在2021年11月15日于樟宜机场谎称护照遗失，实则护照已交由警方保管。王启明将面临五项伪造文件意图欺骗、两项伪造文件、一项抵触贪污、贩毒与严重罪案（没收利益）法令、一项妨碍司法公正和一项提供假口供的10项指控。

第二名被告刘凯，35岁，是新加坡本地一家外资银行的前客户经理，其客户包括林宝英。他面对一项伪造文件意图欺骗的控状，指他在2020年11月24日协助林宝英，将伪造的中国税务文件提交给瑞士宝盛银行，申请在瑞士开设银行户头。

第三名被告刘义杰，41岁，新加坡籍，是苏炳海的前私人司机。苏炳海目前被警方通缉。刘义杰被控妨碍司法公正及向公务员提供假情报。他涉嫌将苏炳海的四辆豪车——两辆劳斯莱斯和两辆法拉利，遗弃在文庆路多层停车场，并谎称苏炳海没有留下任何贵重物品。

这起洗钱案于去年8月被揭发，涉案金额高达30亿新元。被捕的九男一女在被控后均未获保释，服刑后已全数被驱逐出境，且禁止再入境新加坡。法院共充公了约9亿4400万新元的非法资产。涉案的另外20亿新元，据悉都属于已经离境的17名涉案人士，包括苏炳海、苏福香、苏永灿、王火强、王水挺和王斌刚等。警方对苏永灿和王火强发出了逮捕令。

目前，王启明和刘凯已聘请律师，律师在庭上表示需要时间准备，申请展期。刘义杰表示有意寻求法律咨询。王启明的案件展期至9月19日，而刘凯和刘义杰的案件则展期至9月12日再度过堂。

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