欢迎光临金阁顿官方网站! English

新加坡资讯
【新加坡30亿新元洗钱案】洗钱案相关资产 近28亿新元移交国家
发布时间:28/February 2025

 

截至2024年12月,与2023年破获的30亿新元洗钱案相关的资产已移交给新加坡政府,总额约为27亿9000万新元。其中,15亿4000万新元为现金或金融资产,其余为非现金资产,包括房地产、车辆和奢侈品等。这些资产正逐步处置,其中已处置的包括54处房地产、33辆车辆和11个俱乐部会员资格。

 

新加坡内政部长兼律政部长尚穆根在2月26日,回应新加坡前进党非选区议员梁文辉的提问时表示,这些资产的变现收益将转入政府统合基金(Consolidated Fund)。截至目前,已转入该基金的款项约为180万新元,预计在2024财年,处置所得的3亿9000万新元也将转入政府统合基金。

摄图网_401040823_金融犯罪(非企业商用).jpg

 

政府统合基金,类似于政府持有的银行账户。根据国会网站,新加坡的收入都存入此基金,基金也用于政府开支。尚穆根还透露,警方在2023财年已花费超过60万新元用于维护这些资产,并每年跟踪相关支出,以确保所有资产得到妥善管理。他补充道,这些费用主要用于储存、保护和维护扣押资产,如聘请专业人员来监督和保养这些资产,确保其状态保持良好。

 

此外,尚穆根还表示,一些被扣押的物品,包括数千瓶烈酒和葡萄酒、Bearbrick玩偶及奢侈品牌包等,必须妥善存放以保持其价值。车辆也需定期保养。

 

2024年1月,《海峡时报》报道,新加坡政府已没收207处房产、77辆汽车、超过14.5亿美元的银行账户及7600万美元的现金。除这些资产外,警方还查获了数千瓶烈酒和葡萄酒、价值超过3800万美元的加密货币、68块金条、483个奢侈品包、169块品牌手表和580件珠宝。

 

此次洗钱案件共涉及10名被告,他们在被定罪后将被驱逐出境并禁止入境新加坡。此外,案件中另有17名已离境的外国人,其中15人同意交出总值约18亿5000万新元的资产,而剩余2人名下总值约1亿4490万新元的资产仍在被扣押或禁止处置中。

摄图网_501350600_金融金钱犯罪(非企业商用).jpg

 

金阁顿(GolddenGroup)成立于花园城市新加坡,专业服务高净值家族和专业金融机构。主打业务有新加坡家族办公室/家族基金设立,私募基金(VCC及子基金)备案,PPLI,境外资产管理,新加坡移民,和境外保单,是您新加坡一站式的家族管家。金阁顿,为您的下一代继续服务。

 

 

111.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 


文章推荐
  • ·【企业全球启航出海】(三)马来西亚注册公司与开户

    注:本文未经金阁顿授权禁止转载,否则将视为侵权,我们将采取法律措施维护权益。中国企业出海的版图中,马来西亚的角色与新加坡......
  • ·【企业全球启航出海】(二)香港注册公司与开户

    注:本文未经金阁顿授权禁止转载,否则将视为侵权,我们将采取法律措施维护权益。在中国企业开展跨境经营的制度选择中,香港长期......
  • ·【企业全球启航出海】(一)新加坡注册公司与开户

    注:本文未经金阁顿授权禁止转载,否则将视为侵权,我们将采取法律措施维护权益。近年来,在全球产业链重构、跨境资本再配置与国......
  • ·新加坡通缉犯偷渡新山避风头 反被带他偷渡的人绑架勒索8万新元

    他花钱找人带自己偷渡到新山避风头,结果绑架他、开口向他母亲要8万新元的,正是同一伙人。据《星报》与《马来邮报》8月12日......
  • ·新加坡500多个假冒政府机构网站一天内被揪出 隔天全数下架

    新加坡内政部说,一天之内就侦测到超过500个假冒自己和旗下机构的网站,第二天已全部拔除。据mothership与雅虎新加......
  • ·军中医务士豪赌成瘾 骗养父等近190万新元判监七年

    为了填赌债,他偷改养父的公积金提款上限、冒充银行职员打电话,最后还伪造了一份警方报案书。据The Star 8月13日报......
  • 如果您有任何关于新加坡家族办公室,家族基金,财富管理的疑问,可以通过电话或邮件与我们联系。
    联系我们
    关于金阁顿集团
    金阁顿集团(英文简称:Goldden)(新加坡)成立于花园城市新加坡,专注于为超高净值客户或家庭提供全方位、一站式家族管理服务的公司。
    联系我们
    info@golddengroup.com
    152 Beach Road,#20-01,Gateway East,189721

    官方微信公众号

    客服咨询

    Copyright © 2019.Company name All rights reserved. 沪ICP备2022003328号-1