新加坡28亿新元的洗钱案持续升温，彭博社报道称，新加坡金融管理局（MAS）计划对瑞信银行等若干家银行进行审查，包括对瑞信银行的实地检查，以确定他们是否妥善监管富裕客户，因为瑞士信贷（Credit Suisse）至少一名银行客户涉及28亿新元洗钱案。

报道援引知情人士称，MAS计划在未来几周内对瑞信银行进行审查，包括与该银行的相关人员进行面谈，以核实银行是否有效地审查了其客户。在此案中，嫌疑人王水明在该银行拥有9200万新元，这是目前已知的最大账户。

根据新加坡商业事务局调查官的宣誓书，一名42岁的土耳其籍被告被指控在瑞信银行存有9200万新元，而他在瑞士宝盛银行（Bank Julius Baer）、马来西亚兴业银行（RHB Bank）以及大华继显（UOB Kay Hian）也有总计3620万新元被扣押。

这宗洗钱案已牵涉至少10家国内外银行，然而，据知情人士透露，MAS尚未确定将前往哪些银行的办公室展开实地调查。

自从这一案件在8月曝光后，新加坡的银行已经加强了对客户的审查，特别是那些拥有多本护照且原籍中国的客户。相关当局还在调查涉及一名或多名被告可能与单一家办（Single Family Offices）有关的情况，并表示将在必要时加强相关法规。

此外，尽管涉及28亿新元洗钱案的四名被告——塞浦路斯籍34岁的王德海、中国籍情侣44岁的张瑞金和43岁的林宝英，以及瓦努阿图籍35岁的苏剑锋在新加坡拥有大量资产，家人也居住在这里，但尚无证据表明他们已经在本地扎根。除了在国外拥有庞大资产外，他们还可以轻松获得其他国家的护照，因此法院认为他们潜逃的风险较高，并于10月18日再次拒绝了他们的保释申请。

张瑞金和林宝英的审前会议定于11月3日举行，而王德海与苏剑锋的审前会议则安排在11月17日进行。

迄今为止，十名被告中已有八人的案件进入审前会议阶段，而另外两名被告，即苏文强和陈清远，将在11月2日和11月17日分别接受保释申请庭审。

金阁顿(GolddenGroup)成立于花园城市新加坡，专业服务高净值家族和专业金融机构。主打业务有新加坡家族办公室/家族基金设立，私募基金（VCC及子基金）备案，PPLI，境外资产管理，新加坡移民，和境外保单，是您新加坡一站式的家族管家。金阁顿，为您的下一代继续服务。