由于违反反洗黑钱及打击恐怖主义融资（AML/CFT）条例，新加坡会计与企业管理局宣布撤销注册申报代理公司LW Business Consultancy Pte Ltd（简称LWBC）的资格，该决定于1月18日生效。LWBC公司董事王俊杰（译音，Wang Junjie）未能监督员工履行职责，导致公司出现违规行为，他的注册合格个人资格也被撤销。

LWBC和王俊杰涉及去年轰动新加坡的洗钱案，案件中的涉案金额从28亿新元进一步扩大至30亿新元。王俊杰还是其他83家公司的董事，并在142家公司担任秘书。《海峡时报》早前报道，王俊杰曾在9家公司任职，这些公司与洗钱案所调查的10名被告中的三名有关联，包括苏海金等。

ACRA在文告中指出，对LWBC和王俊杰的调查是当局继续对洗钱案进行调查的一部分，以了解注册申报代理（Registered Filing Agent，简称RFA）和注册合格个人（Registered Qualified Individual，简称RQI）在案件中所扮演的角色。当局说：“由于此事相关调查正在进行中，我们无法提供更多细节。”

为了加强反洗钱的效率，ACRA计划加大对违例RFA的惩处力度，并已通过公众咨询收集相关方的反馈。ACRA也与财政部合作，计划提出修法以加强对违例注册申报代理的惩处力度，将在未来几个月内提呈修正法案。

自2021年至2023年，ACRA已经撤销或暂停了17个注册申报代理和注册合格个人的资格。RFA和RQI都必须向ACRA注册，并符合相关要求，才可为企业提供公司秘书服务。违反条例者每项违例可面对最高1万新元或2万5000新元罚款，以及/或注册资格被暂停或撤销。

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