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【新加坡30亿新元洗钱案】涉洗钱案 申报代理公司与董事被ACRA撤销资格
发布时间:30/January 2024

 

由于违反反洗黑钱及打击恐怖主义融资(AML/CFT)条例,新加坡会计与企业管理局宣布撤销注册申报代理公司LW Business Consultancy Pte Ltd(简称LWBC)的资格,该决定于1月18日生效。LWBC公司董事王俊杰(译音,Wang Junjie)未能监督员工履行职责,导致公司出现违规行为,他的注册合格个人资格也被撤销。

 

LWBC和王俊杰涉及去年轰动新加坡的洗钱案,案件中的涉案金额从28亿元进一步扩大至30亿元。王俊杰还是其他83家公司的董事,并在142家公司担任秘书。《海峡时报》早前报道,王俊杰曾在9家公司任职,这些公司与洗钱案所调查的10名被告中的三名有关联,包括苏海金等。

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ACRA在文告中指出,对LWBC和王俊杰的调查是当局继续对洗钱案进行调查的一部分,以了解注册申报代理(Registered Filing Agent,简称RFA)和注册合格个人(Registered Qualified Individual,简称RQI)在案件中所扮演的角色。当局说:“由于此事相关调查正在进行中,我们无法提供更多细节。”

 

为了加强反洗钱的效率,ACRA计划加大对违例RFA的惩处力度,并已通过公众咨询收集相关方的反馈。ACRA与财政部合作,计划提出修法以加强对违例注册申报代理的惩处力度,将在未来几个月内提呈修正法案。

 

2021年至2023年,ACRA已经撤销或暂停了17个注册申报代理和注册合格个人的资格。RFA和RQI都必须向ACRA注册,并符合相关要求,才可为企业提供公司秘书服务。违反条例者每项违例可面对最高1万元或2万5000元罚款,以及/或注册资格被暂停或撤销。

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