为了加强新加坡反洗钱的力度，新加坡国会通过了《企业服务供应商法案》和《公司和有限责任合伙人（杂项修订）法案》。这两项法案通过加强企业服务的监管制度和提高公司及有限责任合伙人的透明度，旨在更好地打击洗钱活动。

新加坡总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮就两项法案提出二读时指出，企业服务供应商在打击洗钱方面扮演重要角色，可为企业提供一系列服务，包括协助企业遵守监管要求。英兰妮说：“企业服务供应商可在许多关键地方为公司提供支持，他们也防止公司被滥用。因此需要受到会计与企业管理局（ACRA）的监管，确保他们履行义务。”

《企业服务供应商法案》主要扩大监管制度，所有在新加坡提供企业服务的公司都必须在新加坡会计与企业管理局（ACRA）注册成为企业服务供应商，包括那些只服务海外客户的公司。

不履行职责打击金融犯罪的企业服务供应商及高级管理层将遭罚款，那些不履行侦查和防止洗钱义务的供应商所面对的罚款，将从2万5000新元提高到10万新元。公司高级管理层，如首席执行官，一旦被定罪，也有可能面对最高10万新元的罚款。

企业服务供应商在为企业安排挂名董事人选时也须更严格审核，确保对方适合这个职务。接下来，只有企业服务供应商安排的人可以担任代理董事，违反规定者将被处以最高1万新元罚款。企业服务供应商也须确保其安排的代理董事适合人选，否则可能面对最高10万新元罚款。

目前，新加坡本地有将近3000家企业服务供应商受会计与企业管理局（ACRA）监管，它们占当局所有登记注册活动的70％。

法案同时扩大登记义务，在国际反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force，简称FATF）定义下，提供特定会计服务的也包括在内。

法案还针对不合规的供应商和公司高级管理层处以罚款。自2021年至今年6月，会计与企业管理局（ACRA）制裁了41家企业服务供应商和注册合格人员（registered qualified individuals）。在其中31起案件中，供应商或个人的注册被取消或暂停。

《公司和有限责任合伙人（杂项修订）法案》旨在补强《企业服务供应商法案》，通过两方面修订以提高公司和有限责任合伙公司的透明度。

首先，提高公司登记册的信息准确度。公司和有限责任合伙人必须确保相关登记信息的准确性，公司也必须将挂名董事的提名安排信息提交给ACRA。未维护登记册、没有更新或未更正错误信息者，最高罚款将从5000新元提高到2万5000新元。向ACRA提供虚假或具误导性的信息，将被定罪，最高可处以2万5000新元罚款。法案还要求公司和有限责任合伙人，每年核实并更新公司控制人的信息。

其次，为了提高透明度，公司需向ACRA提供代理人员的全部信息，包括代理董事和股东的详细资料，以及提名人的身份。当局将公开代理董事和代理股东的身份，但不会披露提名人身份。

英兰妮表示：“在30亿洗钱案之前，针对这些法案的修订和制定已在进行中，所以这些修正并非仅仅针对30亿洗钱案。”不过，当局将从这宗案件吸取的经验，以及反洗钱跨部门工作小组的见解，应用于完善修订案的部分内容。两项法案旨在加强新加坡的立法和监管框架，防止有心人士滥用公司和法人身份进行洗钱活动。“这个问题不能仅靠个别利益相关者单独解决，包括公司和企业服务供应商在内的所有人，都必须在打击金融犯罪方面各尽其职，保持高度透明，并履行反洗钱的责任。”

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