因涉及总额高达30亿新元洗钱案的房地产交易，24家律师事务所受到调查，新加坡律政部已对其中四家律所和一名律师采取执法或纪律行动。

新加坡律政部7月15日发文告表示，在律政部（MinLaw）支持下，法律服务主任（DLS）正对2023年8月大规模反洗钱执法行动中，涉及房地产转让交易的律师事务所进行调查。

根据《1966年法律职业法》，所有律师事务所和律师均须承担反洗钱义务，这些义务包括：

a.对每个客户进行充分的洗钱风险分析；

b.执行与客户风险状况相称的客户尽职调查（CDD）措施；

c.如果律师事务所或律师有合理理由怀疑客户可能参与洗钱活动，则向警方提交可疑交易报告；

d.如果律师事务所或律师尽管存在这些怀疑，仍决定继续为客户代理，则应证实并记录该决定的理由，并采取相应的风险缓解措施，包括加强客户尽职调查和监控措施；以及

e.对于律师事务所而言——拥有符合监管要求且足够健全的内部反洗钱政策、程序和控制措施。

违反反洗钱义务的律师事务所将面临包括执照在内的监管控制措施。

违反反洗钱义务的律师将面临纪律处分，其中包括罚款、暂停执业或吊销律师执照。

DSL已对24家参与提供涉案房地产购买法律服务的律师事务所展开调查，目前，已对11家律师事务所的调查结束：  

a. DLS已责令两家律师事务所分别支付30,000新元和100,000新元的罚款；

b.DLS已向第三家律师事务所发出法定通知，拟责令其支付70,000新元的罚款，最终决定将在收到并考虑该律师事务所的书面陈述（如有）后做出；

c.DLS私下谴责了第四家律师事务所；

d.DLS还将一名律师提交至新加坡律师协会，以采取纪律处分；

e.DLS已确定无需对7家律师事务所采取进一步监管行动。

针对剩余的13家律师事务所，新加坡律师公会正在评估DLS提交的调查结果，并考虑是否对相关律师展开纪律程序。

新加坡律政部强调，所有律师事务所和执业律师必须严格履行《法律职业法》下的反洗钱义务。违反规定者将面临不同程度的监管控制措施或纪律处分，包括罚款、暂停执业或吊销律师执照。

为了加强法律界对反洗钱义务的理解与执行，MinLaw已于2025年6月23日向律师行业发布了一份指导说明，进一步明确律师与律所在履行法定反洗钱义务方面的责任。该指导涵盖了分析客户风险、识别重大危险信号、确定客户财富来源、持续监控客户及其交易以及提交可疑交易报告的时间表等领域。

新加坡已建立起完善的反洗钱制度，但随着新型风险和洗钱手法的出现，监管形势也在不断演变。新加坡律政部指出，从执法机构、金融机构、律师事务所等服务提供者，到普通公众，每一方都在维护国家反洗钱体系中扮演着重要角色。公众也应关注相关法规，如《1992年腐败、贩毒和其他严重犯罪（没收利益）法》。

此次被称为新加坡历来最大规模的洗钱案，最早于2023年8月被警方侦破，共涉及九男一女，他们分别被判处13个月至17个月不等的刑期，并充公了总值约9亿4400万新元的非法资产。

除了律所之外，九家金融机构亦因违反反洗钱条例，共被新加坡金融管理局（MAS）罚款2745万新元，显示当局在各行业领域全面加强反洗钱执法与合规监管的决心。

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